Уважаемые клиенты ЗАО «Промсбербанк»!

Информируем Вас, что с 1 февраля 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ряд нормативных актов Банка России (в первую очередь, Положение Банка России от 19.08.2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), изданных на основе и в соответствие с нормами Федерального закона, затрагивающими сферу отношений Банка и его КЛИЕНТОВ.

В соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года и Положения Банка России № 262-П от 19.08.2004 года Банк проводит анкетирование клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), имеющих на настоящий момент или открывающих счета в ЗАО «Промсбербанк».

В целях оперативного решения указанного вопроса Банк размещает на своем сайте документы, необходимые для проведения анкетирования:

• анкета клиента – юридического лица
• письмо клиенту – юридическому лицу
• анкета клиента – индивидуального предпринимателя
• письмо клиенту – индивидуальному предпринимателю
• анкета (досье) клиента - физического лица
• анкета представителя и (или) выгодоприобретателя (юридическое лицо)
• анкета представителя и (или) выгодоприобретателя (индивидуальный предприниматель)
• анкета представителя и (или) выгодоприобретателя (физическое лицо)

Выражаем надежду на понимание Вами установленных Законом обязанностей для банков и на Ваше сотрудничество с Банком в этой сфере.

Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе финансового мониторинга

Телефоны: (4967) 69-58-65, (903) 580-30-05

Начальник отдела: Малашина Лариса Валентиновна